Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 1 голос;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: Решение о предоставлении согласия на совершение сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов АО АПРИ «Флай Плэнинг» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату принято.
Решением Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» о согласии на совершение сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов АО АПРИ «Флай Плэнинг», предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до момента совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.03.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023г. , Протокол № 6/23 от 24.03.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 27.03.2023г.